https://www.dunavmost.com/RSS/Label/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8Последни новини и статии свързани с етикет 'изпиране на пари'bg-BGThu, 23 Apr 2026 16:14:14 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-banda-za-trafik-na-hora-1https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-banda-za-trafik-na-hora-1Групата за платени ласки е действала от близо осем години Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира организирана престъпна група, занимавала се с набиране и предоставяне на сексуални услуги. При мащабна специализирана...Thu, 05 Mar 2026 14:58:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/stefan-gamizov-sluchayat-petrohan-e-ekzekutsiya-za-prikrivane-na-miliardihttps://www.dunavmost.com/novini/stefan-gamizov-sluchayat-petrohan-e-ekzekutsiya-za-prikrivane-na-miliardiАнализаторът твърди, че у нас съществуват тайни къщи за складиране на откраднати пари Случаят с шестте смъртни случая в района на прохода "Петрохан" и връх "Околчица" не е обикновена криминална драма, а екзекуция с цел прикриване на престъпна...Tue, 10 Feb 2026 22:39:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-pariДаниел Митов обяви създаването на ново звено след заседание на кабинета Министерският съвет прие решение за създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. Новото звено ще обедини ресурсите на МВР,...Tue, 23 Dec 2025 16:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/georgi-georgiev-otbelyazvame-seriozen-napredak-za-izlizane-ot-siviya-spisak-za-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/georgi-georgiev-otbelyazvame-seriozen-napredak-za-izlizane-ot-siviya-spisak-za-prane-na-pariПравосъдният министър: Остават ни три мерки до излизане от списъка България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от "сивия списък" за пране на пари. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев, позовавайки се на Шестия...Sat, 25 Oct 2025 14:55:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/pp-db-predlaga-sanktsiite-magnitski-da-se-prilagat-u-nashttps://www.dunavmost.com/novini/pp-db-predlaga-sanktsiite-magnitski-da-se-prilagat-u-nasКоалицията иска промени в закона за изпирането на пари Парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" внесе предложение за изменения в българското законодателство, с които да се уредят прилагането на санкциите по глобалния...Thu, 22 May 2025 12:34:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/daniel-mitov-shte-izvadim-balgariya-ot-pozorniya-siv-spisak-za-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/daniel-mitov-shte-izvadim-balgariya-ot-pozorniya-siv-spisak-za-praneto-na-pariМинистърът на вътрешните работи обяви засилени мерки срещу наркотрафика и за повишаване на пътната безопасност Министърът на вътрешните работи Даниел Митов обяви, че предстои съвместна работа между МВР и други институции за извеждане на България от...Wed, 23 Apr 2025 15:43:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/anita-dzhamalova-proveryavame-tri-versii-otkade-gabriela-e-vzimala-zhivotnitehttps://www.dunavmost.com/novini/anita-dzhamalova-proveryavame-tri-versii-otkade-gabriela-e-vzimala-zhivotniteДвамата обвиняеми за жестокост към животни не съдействат на разследването Почти седмица общественото възмущение не стихва след разкритията за садистичните деяния спрямо животни, извършени от 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир...Wed, 19 Mar 2025 08:49:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/dve-dosadebni-proizvodstva-za-prane-na-pari-v-rusensko-sa-novoobrazuvanihttps://www.dunavmost.com/novini/dve-dosadebni-proizvodstva-za-prane-na-pari-v-rusensko-sa-novoobrazuvaniНяма осъдени лица с влязла в сила присъда през изминалата година Окръжната прокуратура в Русе е наблюдавала 25 досъдебни производства за изпиране на пари през 2024 година, като две от тях са новообразувани, съобщават от институцията. От всички...Sat, 01 Mar 2025 08:55:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-udari-targovtsi-na-luksozni-koli-zapodozreni-v-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-udari-targovtsi-na-luksozni-koli-zapodozreni-v-prane-na-pariЗадържаните източили над 10 милиона лева от хазната Специализирана полицейска операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разби престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери. Групата...Fri, 21 Feb 2025 11:17:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-grupa-za-investitsionni-izmami-i-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-grupa-za-investitsionni-izmami-i-prane-na-pariПострадалите са били измамени с обещания за бързи печалби от борсови и криптопазари Антимафиоти от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) заловиха 11 души, заподозрени за участие в организирана престъпна група за финансови...Fri, 17 Jan 2025 12:33:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/bnb-prie-promeni-sreshtu-izpiraneto-na-pari-i-finansiraneto-na-terorizmahttps://www.dunavmost.com/novini/bnb-prie-promeni-sreshtu-izpiraneto-na-pari-i-finansiraneto-na-terorizmaДружествата за управление на криптоактиви попадат под засилен надзор Българската народна банка (БНБ) предприема решителни стъпки в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Централната банка на страната прие важни промени, които...Tue, 08 Oct 2024 17:17:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/ek-startira-nakazatelna-protsedura-sreshtu-balgariya-za-izpiraneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/ek-startira-nakazatelna-protsedura-sreshtu-balgariya-za-izpiraneto-na-pariОбщо четири са стартираните процедури - борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт Европейската комисия стартира четири наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на...Thu, 01 Jun 2023 15:49:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/chetirima-dushi-sa-s-obvineniya-po-razsledvaneto-na-neksohttps://www.dunavmost.com/novini/chetirima-dushi-sa-s-obvineniya-po-razsledvaneto-na-neksoНякои от разпитаните ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята...Fri, 13 Jan 2023 16:26:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivan-geshev-e-pozdravil-laura-kyoveshi-s-ofitsialniya-start-na-evropeiskata-prokuraturahttps://www.dunavmost.com/novini/ivan-geshev-e-pozdravil-laura-kyoveshi-s-ofitsialniya-start-na-evropeiskata-prokuraturaГлавният прокурор на Република България Иван Гешев и главният прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши проведоха среща в Съдебната палата в София На срещата са присъствали заместниците на главния прокурор Даниела Машева, Красимира...Thu, 10 Jun 2021 19:50:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/edna-ot-nai-prostite-shemi-za-izpirane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/edna-ot-nai-prostite-shemi-za-izpirane-na-pariСюжетът за Али Баба, започнат от укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков, в който като Шехерезада се намеси и пиарката на премиера Бойко Борисов - Севделина Арнаудова, предизвика вълна от коментари. Методи Лалов, общински съветник, бивш...Mon, 08 Jun 2020 06:53:00 +0300