https://www.dunavmost.com/RSS/Label/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8Последни новини и статии свързани с етикет 'изпиране на пари'bg-BGThu, 23 Jul 2026 21:20:46 +0300https://www.dunavmost.com/novini/ivelin-mihailov-zakriva-istoricheski-parkhttps://www.dunavmost.com/novini/ivelin-mihailov-zakriva-istoricheski-parkСъдебни дела и арести бележат финала на атракционения комплекс Лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов обяви официално края на създадения от него мащабен атракционен комплекс "Исторически парк" край варненското село Неофит Рилски. Признанието за...Mon, 22 Jun 2026 11:41:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/db-prati-signal-sreshtu-valentin-zlatev-v-danshttps://www.dunavmost.com/novini/db-prati-signal-sreshtu-valentin-zlatev-v-dansКоалицията настоява за разследване на руски сделки Пресцентърът на коалицията "Демократична България" съобщи за изпратен официален сигнал до прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) с искане за спешна проверка на имотни сделки,...Wed, 03 Jun 2026 11:16:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-banda-za-trafik-na-hora-1https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-banda-za-trafik-na-hora-1Групата за платени ласки е действала от близо осем години Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) неутрализира организирана престъпна група, занимавала се с набиране и предоставяне на сексуални услуги. При мащабна специализирана...Thu, 05 Mar 2026 14:58:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/stefan-gamizov-sluchayat-petrohan-e-ekzekutsiya-za-prikrivane-na-miliardihttps://www.dunavmost.com/novini/stefan-gamizov-sluchayat-petrohan-e-ekzekutsiya-za-prikrivane-na-miliardiАнализаторът твърди, че у нас съществуват тайни къщи за складиране на откраднати пари Случаят с шестте смъртни случая в района на прохода "Петрохан" и връх "Околчица" не е обикновена криминална драма, а екзекуция с цел прикриване на престъпна...Tue, 10 Feb 2026 22:39:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/kabinetat-sazdade-spetsgrupa-sreshtu-praneto-na-pariДаниел Митов обяви създаването на ново звено след заседание на кабинета Министерският съвет прие решение за създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари. Новото звено ще обедини ресурсите на МВР,...Tue, 23 Dec 2025 16:22:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/georgi-georgiev-otbelyazvame-seriozen-napredak-za-izlizane-ot-siviya-spisak-za-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/georgi-georgiev-otbelyazvame-seriozen-napredak-za-izlizane-ot-siviya-spisak-za-prane-na-pariПравосъдният министър: Остават ни три мерки до излизане от списъка България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от "сивия списък" за пране на пари. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев, позовавайки се на Шестия...Sat, 25 Oct 2025 14:55:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/pp-db-predlaga-sanktsiite-magnitski-da-se-prilagat-u-nashttps://www.dunavmost.com/novini/pp-db-predlaga-sanktsiite-magnitski-da-se-prilagat-u-nasКоалицията иска промени в закона за изпирането на пари Парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България" внесе предложение за изменения в българското законодателство, с които да се уредят прилагането на санкциите по глобалния...Thu, 22 May 2025 12:34:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/daniel-mitov-shte-izvadim-balgariya-ot-pozorniya-siv-spisak-za-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/daniel-mitov-shte-izvadim-balgariya-ot-pozorniya-siv-spisak-za-praneto-na-pariМинистърът на вътрешните работи обяви засилени мерки срещу наркотрафика и за повишаване на пътната безопасност Министърът на вътрешните работи Даниел Митов обяви, че предстои съвместна работа между МВР и други институции за извеждане на България от...Wed, 23 Apr 2025 15:43:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/anita-dzhamalova-proveryavame-tri-versii-otkade-gabriela-e-vzimala-zhivotnitehttps://www.dunavmost.com/novini/anita-dzhamalova-proveryavame-tri-versii-otkade-gabriela-e-vzimala-zhivotniteДвамата обвиняеми за жестокост към животни не съдействат на разследването Почти седмица общественото възмущение не стихва след разкритията за садистичните деяния спрямо животни, извършени от 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир...Wed, 19 Mar 2025 08:49:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/dve-dosadebni-proizvodstva-za-prane-na-pari-v-rusensko-sa-novoobrazuvanihttps://www.dunavmost.com/novini/dve-dosadebni-proizvodstva-za-prane-na-pari-v-rusensko-sa-novoobrazuvaniНяма осъдени лица с влязла в сила присъда през изминалата година Окръжната прокуратура в Русе е наблюдавала 25 досъдебни производства за изпиране на пари през 2024 година, като две от тях са новообразувани, съобщават от институцията. От всички...Sat, 01 Mar 2025 08:55:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-udari-targovtsi-na-luksozni-koli-zapodozreni-v-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-udari-targovtsi-na-luksozni-koli-zapodozreni-v-prane-na-pariЗадържаните източили над 10 милиона лева от хазната Специализирана полицейска операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разби престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери. Групата...Fri, 21 Feb 2025 11:17:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-grupa-za-investitsionni-izmami-i-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-grupa-za-investitsionni-izmami-i-prane-na-pariПострадалите са били измамени с обещания за бързи печалби от борсови и криптопазари Антимафиоти от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) заловиха 11 души, заподозрени за участие в организирана престъпна група за финансови...Fri, 17 Jan 2025 12:33:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/bnb-prie-promeni-sreshtu-izpiraneto-na-pari-i-finansiraneto-na-terorizmahttps://www.dunavmost.com/novini/bnb-prie-promeni-sreshtu-izpiraneto-na-pari-i-finansiraneto-na-terorizmaДружествата за управление на криптоактиви попадат под засилен надзор Българската народна банка (БНБ) предприема решителни стъпки в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Централната банка на страната прие важни промени, които...Tue, 08 Oct 2024 17:17:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/ek-startira-nakazatelna-protsedura-sreshtu-balgariya-za-izpiraneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/ek-startira-nakazatelna-protsedura-sreshtu-balgariya-za-izpiraneto-na-pariОбщо четири са стартираните процедури - борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт Европейската комисия стартира четири наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на...Thu, 01 Jun 2023 15:49:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/chetirima-dushi-sa-s-obvineniya-po-razsledvaneto-na-neksohttps://www.dunavmost.com/novini/chetirima-dushi-sa-s-obvineniya-po-razsledvaneto-na-neksoНякои от разпитаните ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели Над 20 свидетели са разпитани досега по разследването срещу криптоплатформата Nexo, разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите са изразили опасения за своята...Fri, 13 Jan 2023 16:26:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/ivan-geshev-e-pozdravil-laura-kyoveshi-s-ofitsialniya-start-na-evropeiskata-prokuraturahttps://www.dunavmost.com/novini/ivan-geshev-e-pozdravil-laura-kyoveshi-s-ofitsialniya-start-na-evropeiskata-prokuraturaГлавният прокурор на Република България Иван Гешев и главният прокурор на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши проведоха среща в Съдебната палата в София На срещата са присъствали заместниците на главния прокурор Даниела Машева, Красимира...Thu, 10 Jun 2021 19:50:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/edna-ot-nai-prostite-shemi-za-izpirane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/edna-ot-nai-prostite-shemi-za-izpirane-na-pariСюжетът за Али Баба, започнат от укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков, в който като Шехерезада се намеси и пиарката на премиера Бойко Борисов - Севделина Арнаудова, предизвика вълна от коментари. Методи Лалов, общински съветник, бивш...Mon, 08 Jun 2020 06:53:00 +0300